اختر نوع وثيقة الهوية

اختر نوع الوثيقة اللي رح ترفعها عشان نبدأ التحقق. الوثيقة لازم تكون سارية المفعول وتحتوي على صورة شخصية واضحة.

رفع صورة الوثيقة

ارفع صورة واضحة لوثيقتك. الصورة لازم تكون مضاءة جيداً والوجه الموجود عليها ظاهر بوضوح. لا نقبل لقطات شاشة أو صور مقصوصة.

اضغط لرفع صورة أو التقاط بالكاميرا

JPG · PNG · WEBP · حد أقصى 8 ميجا

التقاط صورة حية (Selfie)

ضع وجهك داخل الإطار، انظر للكاميرا، ثم ارمش عينيك مرة وحدة عشان نتأكد إنك موجود فعلياً.

جارٍ طلب الوصول للكاميرا…

REC · فحص حيوية

وجّه الوجه

ارمش عينيك

جاهز للالتقاط

مطابقة الوجه مع الوثيقة

نقوم بمقارنة صورتك الحية مع الصورة الموجودة على وثيقة الهوية باستخدام خوارزميات بيومترية معتمدة.

الوثيقة

الصورة الحية

0%

MATCH

تم التحقق من الهوية — يُطلب إقرار ملكية الملف

يُرجى مراجعة بيانات الملف والموظفين المكلّفين أدناه، ثم الإقرار رسمياً بأنك صاحب الملف والمعني بالمعاملة.

1حالة الملف

مرجع الملف

TCT-INV-REF-883-311-96-788307

بطاقة الاستثمار

300587146Z120

صاحب الملف

رفيق علي خضر

تاريخ استلام الملف

9 نيسان 2026 · المكتب الإقليمي — البحرين

إقفال التدقيق

14 نيسان 2026 · حسني داوود

مرحلة المعالجة

بانتظار المعالجة التنظيمية

الحالة الحالية

مكشوف — بانتظار براءة الذمة

قناة الملف

مؤقّنة · مكتب الالتزام — GCRC

2الموظفون المكلّفون والهيئة القانونية

AM

أحمد الملالي

ضابط الملف — علاقات العملاء

بنك الأرصدة غير المغطاة (Uncovered Balances Bank — UBBank)

EP

إيثان بارك

مسؤول الامتثال والشؤون التنظيمية

Wordfence

AS

عدنان سرور

المحامي الرئيسي — صاحب المكتب

مكتب سرور للمحاماة

AB

أمجد بوحيدر

موظف استعلامات

taxtct — مركز الاستعلامات التنظيمي

MR

محمد الرشيد

محامٍ — مستشار قانوني

مكتب سرور للمحاماة

RA

روان العلي

محامية — مستشارة قانونية

مكتب سرور للمحاماة

3إقرار الملكية

أقرّ تحت طائلة المسؤولية القانونية بأنني المالك الشرعي للملف المشار إليه أعلاه ولجميع الحقوق الاستثمارية والأرصدة المرتبطة به. أقرّ بأن رقم مرجع الملف (TCT-INV-REF-883-311-96-788307) وبطاقة الاستثمار (300587146Z120) تعودان إليّ حصراً، وأنني المستفيد الفعلي الوحيد من المراجع المذكورة. أؤكد أن وثيقة الهوية (جواز السفر أو البطاقة الشخصية) المرفوعة ضمن هذا الإجراء سارية المفعول وصادرة عن جهة حكومية مختصّة، وأنّ البيانات الواردة فيها صحيحة ومطابقة لهويتي الفعلية. أقرّ بأن الصورة الحيّة (Live Capture) الملتقطة خلال هذه الجلسة تعود لي شخصيّاً وفي الوقت الفعلي، وأنّ مطابقتها مع وثيقة الهوية قد تمّت دون استخدام صور مسبقة أو بدائل رقميّة. أعترف بـالموظّفين المُكلّفين والهيئة القانونيّة المدرجين أعلاه، وأفوّضهم بالتواصل معي بشأن هذا الملف حصراً عبر القنوات الرسمية لمؤسّساتهم المعتمدة. أُقرّ بأنّ الإدلاء بإفادات كاذبة أو تقديم وثائق مزوّرة يُعدّ جريمة جزائية يُعاقَب عليها وفق التشريعات المعمول بها، وأوافق على تسجيل وأرشفة هذا الإقرار لأغراض الامتثال التنظيمي.

4التوقيع والموافقة

الاسم الكامل (كما في الوثيقة)

وقّع هنا

وقّع باستخدام الفأرة أو الإصبع

توقيع حيّ — الطابع الزمني —

تم استلام الإقرار

تم استلام إقرار الملكية الموقّع وأرشفته على ملفك بنجاح.

مرجع الإقرار—

التوقيت المحلي—

مرجع الملفTCT-INV-REF-883-311-96-788307

ملف مفتوح

إجراء مطلوب — الملف لا يزال مكشوفاً

ملفك لا يزال مفتوحاً وتحت الإشراف الرقابي المباشر. لم تستكمل إجراءات المعالجة الإلزامية، وأي إخلال سيُرفع إلى وحدة التحريات المالية الخليجية (GFIU).

حالة الملف ومتابعة براءة الذمة

TCT-INV-REF-883-311-96-788307

بطاقة الاستثمار

300587146Z120

مفتوح

مرحلة المعالجة

بانتظار المعالجة التنظيمية

قيد المعالجة

مراجعة الالتزام

مرتبطة بإشراف وحدة التحريات المالية الخليجية

نشط

براءة الذمة — المسار الكامل

لم تُستكمل إجراءات إصدار براءة الذمة وفق الإطار التنظيمي المعتمد · يلزم إتمام كافة مراحل الامتثال قبل منح البراءة الكاملة

إجراء إلزامي

حالة مباشرة · تحت إشراف وحدة التحريات المالية الخليجية

الخطوات التالية

تحذير — الملف لا يزال مفتوحاً. يجب أن يخضع الملف لإجراءات المعالجة التنظيمية الإلزامية قبل التمكين من أي تسليم. أي تأخير أو إخلال باستكمال خطوات المعالجة سيتم رفعه مباشرة إلى وحدة التحريات المالية الخليجية (GFIU)، وقد يستوجب إجراءات إنفاذية على الملف.